Hüquq-mühafizə orqanları şübhəli maliyyə cinayətləri ilə bağlı istintaq çərçivəsində 17 əyalətdə genişmiqyaslı əməliyyat keçirib
Türkiyə hüquq-mühafizə orqanları şübhəli maliyyə cinayətləri ilə bağlı istintaq çərçivəsində 17 əyalətdə genişmiqyaslı əməliyyat keçirib. AYNA.AZ Türkiyə mediasına istinadən bildirir ki, Ankara Prokurorluğu Əlihan Kuriş də daxil olmaqla, 49 şəxs haqqında həbs qərarı verib.
Axtarışlar və müsadirələr 33 şirkətlə əlaqəli 80 əmlak da daxil olmaqla 123 ünvanda aparılıb.
İstintaq, prokurorluğun məlumatına görə, korrupsiya, çirkli pulların yuyulması və varlı şirkətlər vasitəsilə şübhəli maliyyə əməliyyatları ilə məşğul ola biləcək mütəşəkkil qrupun fəaliyyətini araşdırır.
İşin bir hissəsi olaraq, Türkiyə Maliyyə Cinayətləri Araşdırma Şurasının (MASAK) hesabatları, bank əməliyyatları və korporativ qeydlər nəzərdən keçirilir.
İstintaq materiallarına görə, təqsirləndirilən şəxslərlə əlaqəli olduğu iddia edilən şəxslər və şirkətlər vasitəsilə xaricə 100 milyard lirədən çox türk lirəsi köçürülmüş ola bilər. İstintaq bu əməliyyatların dəqiq məbləğini müəyyən edəcək və köçürülən vəsaitlərin cinayətkar fəaliyyətlə əlaqəli olub-olmadığını müəyyən edəcək.
Beynəlxalq pul köçürmələri, o cümlədən İsraillə əlaqəli əməliyyatlar iddiaları araşdırılır. Bu mərhələdə onların təbiəti və ya mümkün pozuntuları ilə bağlı heç bir nəticəyə gəlinməyib.
Bir sıra şirkət və aktivlərə qarşı əmlakın müsadirəsi də daxil olmaqla təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edilib. Bu tədbirlərin son əhatə dairəsi maliyyə auditi başa çatdıqdan sonra müəyyən ediləcək.
Materiallarda xüsusilə vurğulanır ki, istintaq şübhəli iqtisadi və mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlıdır və dini birliklərə və ya dini fəaliyyətlərə qarşı yönəlməyib.
Bildirilib ki, əməliyyat davam edir. Yekun ittihamlar və iddia edilən maliyyə pozuntularının əhatə dairəsi istintaqdan sonra müəyyən ediləcək.