“SHPS Shelbit” şirkətinə və əlaqəli kriptovalyuta platforması “Shelbit Exchange”ə sanksiyalar tətbiq olunub
ABŞ Maliyyə Nazirliyi Gürcüstanda qeydiyyatdan keçmiş “SHPS Shelbit” şirkətinə və əlaqəli kriptovalyuta platforması “Shelbit Exchange”ə sanksiyalar tətbiq edib. AYNA.AZ xarici mediaya istinadən bildirir ki, Vaşinqton onları İran və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) fayda verən beynəlxalq çirkli pulların yuyulması və sanksiyalardan yayınma sxemində iştirakda ittiham edir.
ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) iddia edir ki, Gürcüstanda qeydiyyatdan keçmiş qurum İran rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri üçün kriptovalyutaların tranziti üçün əsas mərkəz rolunu oynayıb.
İdarənin məlumatına görə, IRGC tərəfindən idarə olunan kriptovalyuta ünvanları “Shelbit Exchange” hesablarına 1 milyon dollardan çox, “Shelbit”dən IRGC qurumlarına isə 2 milyon dollardan çox vəsait köçürüb.
Bundan əlavə, şəbəkə tərəfindən idarə olunan hesablardan İran kriptovalyuta platforması “Nobitex”ə (artıq sanksiyalar altındadır) 2 milyon dollardan çox rəqəmsal aktivin köçürüldüyü iddia edilir.
ABŞ hakimiyyəti “Shelbit”i fars dilində onlayn qumar saytlarının böyük bir şəbəkəsi ilə əlaqələndirib. OFAC-a görə, platforma vasitəsilə on milyonlarla dollarlıq rəqəmsal aktivlər yuyulub. İdarə iddia edir ki, şəbəkə İrandan kənarda yaşayan iki İran nüfuzlu şəxs tərəfindən idarə olunur.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi “SHPS Shelbit”in sahibini Dominikan və Əfqanıstan vətəndaşlığına malik və əvvəllər BƏƏ-də yaşayan İran vətəndaşı Siavaş Keyvanpur kimi təqdim edir.
OFAC-a görə, Keyvanpour bir neçə yurisdiksiyada şirkətlər şəbəkəsi yaradıb. Gürcüstan “SHPS Shelbit”dən əlavə o, BƏƏ və Polşada “Shelbit Technologies”, “Crypto Home” və “NFT Home” da daxil olmaqla qurumlara sahibdir və ya onları idarə edir.
Onun əlaqəli şirkətlərindən biri BƏƏ-də qeydiyyatdan keçmiş və “Shelbit Exchange” brendi altında fəaliyyət göstərən “Shelbit General Trading”dir. ABŞ Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, yerli virtual aktiv tənzimləyicisi VARA şirkətə qarşı 2025-ci ilin yanvar və 2026-cı ilin iyul aylarında tədbir görüb, lakin fəaliyyətini davam etdirib.
Keyvanpourun özü də ABŞ-ın sanksiya siyahısına daxil edilib. OFAC onu SEPAH və İran kriptovalyuta birjası “Nobitex”ə maddi və maliyyə dəstəyi verməkdə ittiham edir.
“Shelbit”lə əlaqəli şirkətlərdən əlavə, ABŞ-ın yeni sanksiyaları İran kriptovalyuta birjası “Aban Tether”ə də təsir göstərir. OFAC-ın məlumatına görə, o, əvvəllər sanksiya edilmiş “Nobitex”, “Wallex”, “Bitpin” və “Ramzinex” də daxil olmaqla İran kriptovalyuta platformaları ilə milyonlarla dollarlıq əməliyyatlar həyata keçirib.
Vaşinqton yeni sanksiyaları İrana iqtisadi təzyiqi artırmaq kampaniyasının bir hissəsi kimi təsvir edir.
Siyahıda olanların bütün ABŞ aktivləri bloklanıb və ABŞ vətəndaşları və şirkətlərinə onlarla hər hansı bir iş görmək qadağandır.